सोमबार, जेठ ७ गते २०८१    
images
images

सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उच्चपदस्थहरूको अहसयोग, बैंकहरूले प्रणाली बनाएर तीनपुस्ते विवरण नराखेको ठहर

images
आइतबार, वैशाख २ २०८१
images
images
सम्पत्ति शुद्धीकरणमा उच्चपदस्थहरूको अहसयोग, बैंकहरूले प्रणाली बनाएर तीनपुस्ते विवरण नराखेको ठहर
images
images

काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंकले सुपरीपवेक्षण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै नेपालका बैंकहरूले उच्चपदस्थ व्यक्ति (पोलिटिकल्ली एक्पोज्ड पर्सन, पेपस)को केवाईसी नियमित गर्न असफल रहेको  जनाएको छ।

images
images
images

अधिकांश बैंक वित्तीय संस्थाहरूसँग उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको जानकारी राख्ने संयन्त्र नै नरहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। उनीहरूले आफ्नो उच्चपदस्थहरूको सूची प्रयोग नगरी कुनै तेस्रो पक्षले उपलव्ध गराएको सूचीमा आधारित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।

images

यतिसम्म कि अधिकांश बैंकहरूको उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको तीन पुस्ते वा परिवारका सदस्यहरूको जानकारी नै रहेको राष्ट्र बैंकको ठहर छ। 

images
images

नेपाल सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संस्था फाइनान्सियल एक्सन टाक्स फोर्स(एफटीएफ) को ग्रे लिस्टको उच्च जोखिममा छ। नेपाल एफटीएफएको सदस्य नभएपनि अष्ट्रिलियामा रहेको एसिया प्रशान्त क्षेत्र(एपीजी)को सदश्य राष्ट्र हो।

images
images

हाल नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण पारिस्पारिक मूल्यांकन चलिरहेको छ। २०२५ को फ्रेबुअरीमा एफएटीएफले नेपालको सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ।

गत वर्ष क्यानडामा भएको पारिस्पारिक मूल्यांकनमा नेपालले एफएटीएफको ४० मापदण्ड मध्ये २१ वटा मापदण्डमा पास भएकाले नेपाल कालोसूचीबाट बच्न सफल भएको थियो।

यद्यपी पछिल्लो समय एपीजीले नेपालले कानून निर्माण गरेपनि कार्यान्वयनको पक्षमा कम्जोर रहेको भन्दै निरन्तररुपमा प्रश्न उठाइरहेको सन्दर्भमा राष्ट्र बैंकले उच्च पदस्थ व्यक्तिलाई लक्षित गर्दै सुपरीवेक्षण प्रतिवेदनमा राख्नुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ।  


प्रकाशित : आइतबार, वैशाख २ २०८१०८:५९

प्रतिक्रिया दिनुहोस
कार्यकारी सम्पादक

केदार दाहाल

सूचना तथा प्रसारण विभाग दर्ता नम्बर

२८३८/०७८-७९

© 2024 All right reserved to biznessnews.com  | Site By : SobizTrend